por Silvia Cuenca | Oct 10, 2018 | Consultoría Jurídica, Protección de Datos
Implicaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de protección de datos Internet y, en general, las nuevas tecnologías han facilitado mucho la labor de recaudación de las fundaciones y asociaciones. Es muy común que estas entidades cuenten en sus...
por Sara Pérez | Oct 3, 2018 | Prevención Blanqueo Capitales
¿Qué consecuencias prácticas conllevan las novedades en la normativa contra el blanqueo de capitales? El pasado 4 de septiembre entró en vigor la nueva modificación de la ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo, operada por...
por Vicente Navarro | Feb 14, 2018 | Prevención Blanqueo Capitales
En la normativa que hoy nos ocupa, exponemos quienes son los sujetos obligados a prevenir el blanqueo de capitales en relación con las actividades empresariales que realicen. La ley 10/2010 establece una lista exhaustiva y cerrada de quiénes son los sujetos...
por Atea Compliance | Oct 20, 2016 | Prevención Blanqueo Capitales
La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo regula quienes están sujetos al cumplimiento de esta normativa y desarrolla todas las obligaciones a las que han de dar cumplimiento los sujetos obligados. ¿A...
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