Implicaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de protección de datos Internet y, en general, las nuevas tecnologías han facilitado mucho la labor de recaudación de las fundaciones y asociaciones. Es muy común que estas entidades cuenten en sus...
En la normativa que hoy nos ocupa, exponemos quienes son los sujetos obligados a prevenir el blanqueo de capitales en relación con las actividades empresariales que realicen. La ley 10/2010 establece una lista exhaustiva y cerrada de quiénes son los sujetos...
