El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publicó en el año 2005 el documento “Compliance and the compliance function in Banks” En este documento se brindó una definición muy clara sobre lo que se debería entender por el concepto “Riesgo de Compliance”: «El riesgo...
En la normativa que hoy nos ocupa, exponemos quienes son los sujetos obligados a prevenir el blanqueo de capitales en relación con las actividades empresariales que realicen. La ley 10/2010 establece una lista exhaustiva y cerrada de quiénes son los sujetos...
