El Canal de Denuncias, Directiva ‘whistleblowing’ o Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019 entró en vigor el 16 de diciembre de 2019. El plazo máximo de aplicación para los Estados Miembros será el próximo 17 de diciembre de 2021. El...
Vicente Navarro, CEO de Atea Compliance ha participado en el grupo de trabajo de ASCOM que ha elaborado la guía «Protección de datos y nuevas tecnologías.Tecnologías innovadoras aplicadas al Compliance» Este trabajo tiene como objetivo principal poner a disposición de...
Os informamos que el pasado 14 de octubre de 2020 entraron en vigor el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. El...
¿Qué particularidades implica ser un grupo de empresas desde el punto de vista del cumplimiento normativo? Cada vez es más común que los actores mercantiles se agrupen para actuar en el mercado a través de una figura societaria más compleja, manteniendo cada uno de...
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publicó en el año 2005 el documento “Compliance and the compliance function in Banks” En este documento se brindó una definición muy clara sobre lo que se debería entender por el concepto “Riesgo de Compliance”: «El riesgo...
El Compliance Penal o Cumplimiento normativo penal, ha pasado a formar parte del gobierno de corporativo de la empresa. Por cumplimiento normativo entendemos, que la empresa ha de actuar conforme a la legalidad, entendida como cumplimiento de obligaciones procedentes...
