El DPO según el RGPD El Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril, de Protección de Datos de carácter personal (RGPD), introdujo la figura del Delegado de Protección de Datos, más conocido como DPO por sus siglas en inglés (Data Protection Officer) definiéndolo...
¿Qué particularidades implica ser un grupo de empresas desde el punto de vista del cumplimiento normativo? Cada vez es más común que los actores mercantiles se agrupen para actuar en el mercado a través de una figura societaria más compleja, manteniendo cada uno de...
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publicó en el año 2005 el documento “Compliance and the compliance function in Banks” En este documento se brindó una definición muy clara sobre lo que se debería entender por el concepto “Riesgo de Compliance”: «El riesgo...
El Compliance Penal o Cumplimiento normativo penal, ha pasado a formar parte del gobierno de corporativo de la empresa. Por cumplimiento normativo entendemos, que la empresa ha de actuar conforme a la legalidad, entendida como cumplimiento de obligaciones procedentes...
